- Učinkovit sustav upravljanja rizikom pranja novca i financiranja terorizma
- Praktično provođenje otkrivanja i sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
- Financiranje terorizma
- Preporuke obveznicima s tržišta kapitala
- Radionice
- Uloga Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u sustavu SPNFT
- Uspostava učinkovitog sustava upravljanja rizikom pranja novca i financiranja terorizma s naglaskom na ključne zakonske obveze i njegov položaj u financijskim bankarskim i nebankarskim institucijama
- interne kontrole – upravljanje rizikom, interni akti, revizija
- analiza rizika – indikatori
- dubinska analiza – provjera identiteta stranke, PEP, izuzeci kod dubinske analize
- praćenje stranke i poslovnog odnosa – potrebna dokumentacija
- zakonske obveze
- složene i neobične transakcije
- Radionica – procjena rizika pranja novca i financiranja terorizma i postupanje obveznika
- Slučajevi korištenja financijskog sektora za pranje novca
- Preporuke obveznicima s obzirom na nadzornu praksu
- Definiranje financiranja terorizma
- Troškovi terorista
- Pravni okvir financiranja terorizma u Europskoj Uniji
- Modaliteti financiranja terorizma
- Primjeri financiranja terorizma
- Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa
- Prilikom provođenja transakcija: neobične i složene, sumnjive transakcije, ograničenja u naplati gotovinom (članak 39. Zakona o spnft)
- Tijekom praćenja poslovnog odnosa
- Ponovne procjene
- utvrđivanje stvarnih vlasnika
- nove tehnologije
- prijava sumnjivih transakcija
- praćenje financijskog poslovanja
Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa "".