- Pojmovi i novosti u međunarodnim standardima te pregled relevantnih domaćih propisa
- Praktična primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
- Preporuke obveznicima s tržišta kapitala
- Radionice
- Nove preporuke FATF-a i nacrt nove EU direktive o sprječavanju korištenja financijskog sustava za pranje novca i financiranje terorizma
- Izrada Nacionalne procjene rizika
- Izvješće o četvrtom krugu evaluacije Republike Hrvatske od strane Odbora Vijeća Europe Moneyval
- Interaktivna suradnja svih sudionika u hrvatskom sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
- Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s primjerima pravilne primjene i uočenih nedostataka u primjeni od pojedinih kategorija obveznika (primjena odredbe čl. 39. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma)
- Obavijesti o sumnjivim transakcijama i osobama
- Analiza obavijesti o sumnjivim transakcijama zaprimljenih od obveznika iz financijskog sektora
- Obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama s posebnim osvrtom na obrazloženje razloga za sumnju na pranje novca i financiranje terorizma
- Preporuke obveznicima s tržišta kapitala u vezi obavješćivanja Ureda o smunjivim transakcijama i osobama
- Tipologije pranja novca i financiranja terorizma iz međunarodne i domaće prakse s prikazom konkretnih slučajeva uključujući pranje novca putem interneta
- Repozitorij mišljenja, preporuka i smjernica za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma
- Rasprava i zaključci
- Uloga Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u sustavu SPNFT
- Uspostava učinkovitog sustava upravljanja rizikom pranja novca i financiranja terorizma s naglaskom na ključne zakonske obveze i njegov položaj u financijskim nebankarskim institucijama
- interne kontrole - upravljanje rizikom, interni akti, revizija
- analiza rizika - indikatori
- dubinska analiza - provjera identiteta stranke, PEP, izuzeci kod dubinske analize
- praćenje stranke i poslovnog odnosa - potrebna dokumentacija, zakonske obveze
- složene i neobične transakcije
- Radionica - procjena rizika pranja novca i financiranja terorizma i postupanje obveznika
- Slučajevi korištenja financijskog sektora za pranje novca
- Preporuke obveznicima s obzirom na nadzornu praksu
Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa "".