Predavači: Kir Marcela, Hrvatska narodna banka
Sertić Tomislav, Ured za sprjecavanje pranja novca
Datum: 12.02.2019
Satnica: 09:15 - 15:45 (uz registraciju 08:50-09:15)
Cijena: 990 kn + PDV (uključuje materijale, piće u stankama, ručak i piće u stankama)
Popusti: 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva
20 % popusta studentima i nezaposlenima
Lokacija: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
Kontakt podatci: Telefon: 01/4686 - 811
E-mail: akademija@zse.hr
Tečaj

 

  • Najvažnije odredbe Zakona s osvrtom na predstojeće izmjene i dopune
  • Registar stvarnih vlasnika
  • Propisi nadzornih tijela o procjeni rizika
  • Praktična primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

 

 

Cilj tečaja

Cilj tečaja je polaznike upoznati s novim zakonodavnim okvirom i predstojećim promjenama te dati primjere iz prakse kako bi se potaknula kvalitetna primjena propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma od strane obveznika. Naglasit će se najvažnije odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji je na snazi od siječnja 2018. u hrvatskom zakonodavstvu te navesti nove odredbe koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona kojim se između ostaloga uvode nove obveze i nove kategorije obveznika. Početkom 2019. uspostavlja se Registar stvarnih vlasnika U tijeku je ažuriranje Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj. Smjernice za procjenu pojačanog ili pojednostavljenog rizika donijete od europskih nadzornih tijela pretočene su u naše propise, koji su na snazi od srpnja ove godine. U obavljanju financijskih transakcija važno je razumjeti na što sve treba paziti kod otvaranja računa te je daljnje poslovanje povezano s Uredbom (EU) 2015/847 o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava. Za ispravno postupanje s nepotpunim nalozima treba primijeniti odredbe nove Odluke koja to uređuje.

Program tečaja usmjeren je na širi aspekt sagledavanja novina u propisima iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, koje se prožimaju u operativnim dnevnim poslovima.

 

Kome je tečaj namijenjen

Tečaj je namijenjen osobama koje su zadužene s motrišta sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma provoditi propisane mjere i postupke te razumjeti širi kontekst.

Tečaj je namijenjen i svima drugima koji žele proširiti svoje znanje i povezivati ga s područjima svoje ekspertize.

 

Program

 

  • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, s osvrtom na izmjene Zakona
    • sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
    • definicije i obveznici
    • dubinska analiza stranke
    • Registar stvarnih vlasnika
    • obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca
    • zadaće i ovlasti Ureda za sprječavanje pranja novca
    • ključni pokazatelji o radu Ureda za sprječavanje pranja novca
    • primjeri slučajeva pranja novca i financiranja terorizma

 

  • Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika
    • uočeni nedostaci i poduzete mjere
    • prepoznati rizici na zajedničkom tržištu Europe

 

  • Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza i čimbenici rizika za kreditne i financijske institucije
    • metodologija i čimbenici rizika
    • pojednostavljena dubinska analiza stranke
    • pojačana dubinska analiza stranke i situacije povećanog rizika
    • procjena rizika – praćenje i ažuriranje

 

  • Informacije koje su priložene prijenosu novčanih sredstava
    • minimum podataka za platitelja i primatelja unutar i izvan EU
    • postupci kod nepotpunih podataka
    • čuvanje i zaštita informacija, podataka i evidencija

 

  • Prijenos gotovine preko granica Zajednice
    • što je gotovina
    • kako se prijavljuje prijenos
    • koje su novine

 

  • Skrivanje stvarnog vlasništva