Akademija Zagrebačke burze

• Najvažnije odredbe Zakona s osvrtom na donijete izmjene i dopune
• Registar stvarnih vlasnika
• Propisi nadzornih tijela o procjeni rizika
• Praktična primjena Zakona

Cilj

Cilj je polaznike upoznati s novim zakonodavnim okvirom i zadnjim promjenama te dati primjere iz prakse kako bi se potaknula kvalitetna primjena propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma od strane obveznika. Naglasit će se najvažnije odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji je na snazi od siječnja 2018. u hrvatskom zakonodavstvu te navesti nove odredbe koje je donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona kojim se između ostaloga uvode nove obveze i nove kategorije obveznika. U 2019. uspostavljen je Registar stvarnih vlasnika. Što donose Izmjene i dopune Pravilnika o registru stvarnih vlasnika u 2020.? U tijeku je ažuriranje Nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj. U procjenu rizika svog ukupnog poslovanja obveznici trebaju uključiti i saznanja iz Nadnacionalne procjene rizika koja je donijeta za jedinstveno europsko tržište. Smjernice za procjenu pojačanog ili pojednostavljenog rizika donijete od europskih nadzornih tijela pretočene su u naše propise, koji su na snazi od srpnja 2018. U obavljanju financijskih transakcija važno je razumjeti na što sve treba paziti kod identifikacije stranke i njenog stvarnog vlasnika. Prepoznaju li se indikatori za financiranje terorizma? Program edukacije usmjeren je na širi aspekt sagledavanja novina u propisima iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, koje se prožimaju u operativnim dnevnim poslovima.

Ciljna skupina

Edukacija je namijenjena osobama koje su zadužene s motrišta sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma provoditi propisane mjere i postupke te razumjeti širi kontekst. Program je namijenjen i svima drugima koji žele proširiti svoje znanje i povezivati ga s područjima svoje ekspertize.