Cilj
Cilj je polaznike upoznati s obvezama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, kroz aktualna pitanja uz sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma kao što je prilagodba i usklađivanje vlastitih procjena rizika s ažuriranjem Nacionalne procjene rizika. I ovaj put podsjetit ćemo se na važnost razumijevanja rezultata i Nadnacionalne procjene rizika.
Visokorizične treće države su navedene na listi koju objavljuje Delegiranim aktom Europska Komisija, s obrazloženjem razloga zbog kojih su listirane. Nakon svake plenarne sjednice i FATF na svojim stranicama objavljuje listu jurisdikcija pod pojačanim praćenjem. Jurisdikcije na tim listama predstavljaju percepciju povećanog rizika za cjelokupno financijsko poslovanje. Zbog čega se i naša zemlja našla u tom društvu i što danas Republika Hrvatska čini u odnosu na Moneyval i FATF kako bi dokazala svoju usklađenost sa svjetskim standardima?"
Osvrnut ćemo se i na novu Uredbu (EU) 2023/1113 o informacijama koje se prilažu prijenosima novčanih sredstava i određene kriptoimovine i o izmjeni Direktive (EU) 2015/849, koja će biti u izravnoj primjeni u našoj zemlji od kraja ove godine.
Za lakše razumijevanje važnosti sprječavanja pranja novca daju se primjeri iz prakse kao i primjeri i indikatori kod skrivanja stvarnog vlasništva.
Temu terorizma i borbe protiv svih njegovih oblika, uključivo i financiranje terorizma, treba redovno pratiti zbog njegove brze prilagodbe novim tehnologijama i promijenjenim geopolitičkim uvjetima. Jedna od preporuka Moneyvala- je i kvalitetno usklađivanje naših propisa sa svjetskim standardima, stoga govorimo i o novom Zakonu o mjerama ograničavanja te o drugim aktualnostima iz ovog područja.
Ciljna skupina
Edukacija je namijenjena osobama koje su zadužene s motrišta sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma provoditi propisane mjere i postupke te razumjeti širi kontekst. Program je namijenjen i svima drugima koji žele proširiti svoje znanje i povezivati ga s područjima svoje ekspertize, a vezano uz sprječavanje pranja novca, financiranja terorizma i proliferacije oružja za masovno uništenje.
Program
- Ažuriranje nacionalne procjene rizika
- Nadnacionalna procjena rizika
- Visokorizične treće države
- Uredba (EU) 2023/1113 o informacijama koje se prilažu prijenosima novčanih sredstava i određene kriptoimovine i o izmjeni Direktive (EU) 2015/849
- Primjeri pranja novca
- Primjeri i indikatori skrivanja stvarnog vlasništva
- Mjere protiv terorizma
- Zakon o mjerama ograničavanja
- Ostale aktualnosti iz područja borbe protiv terorizma