Cilj
Cilj je polaznike upoznati s obvezama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, kroz aktualna pitanja uz sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma kao što su umanjenje rizika kroz prizmu upravljanja poslovnim odnosima te uz podsjetnik na nove pravilnike, donijete slijednom izmjena dopuna Zakona o sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Osvrnut ćemo se i na nove smjernice EBA-e (European Banking Authority) koje su u izravnoj primjeni u našoj zemlji do donošenja odgovarajućih nacionalnih odluka.
Visokorizične treće države su navedene na listi koju objavljuje Delegiranim aktom Europska Komisija, s obrazloženjem razloga zbog kojih su listirane. Nakon svake plenarne sjednice i FATF na svojim stranicama objavljuje listu jurisdikcija pod pojačanim praćenjem. Jurisdikcije na tim listama predstavljaju percepciju povećanog rizika za cjelokupno financijsko poslovanje. Zbog čega se i naša zemlja našla u tom društvu i što nam je sada činiti?
I ovaj put podsjetit ćemo se na važnost razumijevanja rezultata Nacionalne i Nadnacionalne procjene rizika, koje obveznici trebaju imati u vidu kad rade procjenu rizika svog poslovanja. Za lakše razumijevanje važnosti sprječavanja pranja novca daju se primjeri iz prakse kao i primjeri i indikatori kod skrivanja stvarnog vlasništva.
Temu terorizma i borbe protiv svih njegovih oblika, uključivo i financiranje terorizma, treba redovno pratiti zbog njegove brze prilagodbe novim tehnologijama i promijenjenim geopolitičkim uvjetima. Jedna od preporuka Moneyvala- je i kvalitetno usklađivanje naših propisa sa svjetskim standardima, stoga govorimo i o novom Zakonu o mjerama ograničavanja te o drugim aktualnostima iz ovog područja.
Ciljna skupina
Edukacija je namijenjena osobama koje su zadužene s motrišta sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma provoditi propisane mjere i postupke te razumjeti širi kontekst. Program je namijenjen i svima drugima koji žele proširiti svoje znanje i povezivati ga s područjima svoje ekspertize, a vezano uz sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.
Program
- Aktualna pitanja uz sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
- Umanjenje rizika kroz prizmu upravljanja poslovnim odnosima
- Visokorizične treće države
- Podsjetnik na nove pravilnike
- Nove smjernice EBA-e, u izravnoj primjeni u RH
- Ažuriranje EBA smjernica o čimbenicima rizika od PN / FT
- Smjernice o politikama i kontrolama kojima se osigurava učinkovito upravljanje rizicima od PN / FT pri pružanju pristupa financijskim uslugama
- Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika
- Primjeri pranja novca
- Primjeri i indikatori skrivanja stvarnog vlasništva
- Zakon o mjerama ograničavanja
- Borba protiv terorizma
- Ostale aktualnosti iz područja borbe protiv terorizma