Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Tečaj
17.05.2023.
online
09:30 - 14:10 (uz registraciju 09:10-09:30)

Detalji

  • Početak: 17.05.2023.
  • Cijena: 131,40 EUR + PDV / 990,00 KN + PDV
  • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
  • Predavači: Kir Marcela Kovač Klemar Tatjana

Kontakt:

Cilj

Cilj je polaznike upoznati s obvezama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito o sadržaju izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, koje su na snazi od 1. siječnja 2023. Proći će se i kroz izmjene Zakona o deviznom poslovanju koji je na snazi također od početka 2023., te ostale aktualnosti vezano uz sprječavanje pranja novca se obrađuju.

Treći dio seminara obrađuje aktualne i značajne teme vezane uz sprječavanje financiranja terorizma.

 

Ciljna skupina

Edukacija je namijenjena osobama koje su zadužene s motrišta sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma provoditi propisane mjere i postupke te razumjeti širi kontekst. Program je namijenjen i svima drugima koji žele proširiti svoje znanje i povezivati ga s područjima svoje ekspertize, a vezano uz sprječavanje pranja novca.

 

Program

  • Sadržaj izmjena i dopuna Zakona o SPNFT
    • Izmjene pravilnika o obavješćivanju Ureda za SPN o gotovinskim transakcijama, kao i o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama
  • Naglasci iz Zakona o izmjenama Zakona o deviznom poslovanju
    • Zakon o provedbi Uredbe o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama
  • Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika

 

  • Procjena rizika za cjelokupno poslovanje
  • Ostale aktualnosti

 

  • Zakonska regulativa o sprječavanju financiranja terorizma
  • Važne karakteristike vezane uz sprječavanje financiranja terorizma