Cilj
Cilj je polaznike upoznati s novostima u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito o sadržaju novih smjernica EBA-e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma, koje bi trebali primjenjivati svi obveznici.
Primjeri iz prakse bi trebali pomoći u razumijevanju i kvalitetnoj primjeni propisa, novih postupaka i mjera. Naglasit će se evaluacija sustava SPNFT koju su proveli evaluatori posebnog odbora Vijeća Europe MONEYVAL, a koja je izuzetno važna za sve dionike ovog sustava i kojom se ocjenjuje njegova efikasnost, a ne samo tehnička usklađenost s međunarodnim standardima.
Radi jačanja dobrih praksi ponovit će se sličnosti i razlike kod indikatora za pranje novca, kod financiranja terorizma i indikatora za financiranje proliferacije oružja za masovno uništenje. Program edukacije obuhvaća i širi aspekt sagledavanja novina iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, koje se prožimaju u operativnim dnevnim poslovima. To uključuje kako informacije koje objavljuje FATF na svojoj mrežnoj stranici tako i novine koje se spremaju na nivou Europske unije.
Ciljna skupina
Edukacija je namijenjena osobama koje su zadužene s motrišta sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma provoditi propisane mjere i postupke te razumjeti širi kontekst. Program je namijenjen i svima drugima koji žele proširiti svoje znanje i povezivati ga s područjima svoje ekspertize.
Program
- Evaluacija efikasnosti sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj, od strane eksperata Posebnog odbora Vijeća Europe MONEYVAL
- Neposredni rezultat 4 - preventivne mjere
- Preporučene aktivnosti za obveznike
- EBA smjernice o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma
- Dio prvi – Opće smjernice
- Ključna načela
- Procjena i upravljanje rizikom
- Utvrđivanje čimbenika rizika stranke, geografskog područja, proizvoda i kanala isporuke
- Procjena rizika
- Obvezne mjere dubinske analize stranke
- Vođenje evidencija
- Obuka
- Preispitivanje djelotvornosti
- Dio drugi – Smjernice za pojedine sektore
- Indikatori financiranja terorizma i proliferacije oružja za masovno uništenje
- Neposredni rezultati 10 i 11
- Kategorije rizika financiranja terorizma
- Indikatori financiranja proliferacije
- Ostale aktualnosti
- Prioriteti FATF-a (2020 – 2022)
- FATF publikacije i indikatori
- Revidirani standard
- Neka razmišljanja u EU - prijedlog novog paketa propisa
- Ostale zanimljivosti