Novosti u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma II

Tečaj
09.02.2022
online
09:30 - 15:00 (uz registraciju 09:15-09:30)

Detalji

  • Početak: 09.02.2022
  • Cijena: 990 kn + PDV
  • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
  • Predavač: Kir Marcela

Kontakt:

Prijava na seminar:

Cilj

Cilj je polaznike upoznati s novostima u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito o sadržaju novih smjernica EBA-e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma, koje bi trebali primjenjivati svi obveznici.

Primjeri iz prakse bi trebali pomoći u razumijevanju i kvalitetnoj primjeni propisa, novih postupaka i mjera. Naglasit će se evaluacija sustava SPNFT koju su proveli  evaluatori posebnog odbora Vijeća Europe MONEYVAL, a koja je izuzetno važna za sve dionike ovog sustava i kojom se ocjenjuje njegova efikasnost, a ne samo tehnička usklađenost s međunarodnim standardima.

Radi jačanja dobrih praksi ponovit će se sličnosti i razlike kod indikatora za pranje novca,  kod financiranja terorizma i indikatora za financiranje proliferacije oružja za masovno uništenje.  Program edukacije obuhvaća i širi aspekt sagledavanja novina iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, koje se prožimaju u operativnim dnevnim poslovima. To uključuje kako informacije koje objavljuje FATF na svojoj mrežnoj stranici tako i novine koje se spremaju na nivou Europske unije.

 

Ciljna skupina

Edukacija je namijenjena osobama koje su zadužene s motrišta sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma provoditi propisane mjere i postupke te razumjeti širi kontekst. Program je namijenjen i svima drugima koji žele proširiti svoje znanje i povezivati ga s područjima svoje ekspertize.

 

Program

  • Evaluacija efikasnosti sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj, od strane eksperata Posebnog odbora Vijeća Europe MONEYVAL
  • Neposredni rezultat 4  - preventivne mjere
  • Preporučene aktivnosti za obveznike
  • EBA smjernice o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma
  • Dio prvi – Opće smjernice
    • Ključna načela
    • Procjena i upravljanje rizikom
    • Utvrđivanje čimbenika rizika stranke, geografskog područja, proizvoda i kanala isporuke
    • Procjena rizika
    • Obvezne mjere dubinske analize stranke
    • Vođenje evidencija
    • Obuka
    • Preispitivanje djelotvornosti
  • Dio drugi – Smjernice za pojedine sektore
  • Indikatori financiranja terorizma i proliferacije oružja za masovno uništenje
    • Neposredni rezultati 10 i 11
    • Kategorije rizika financiranja terorizma
    • Indikatori financiranja proliferacije
  • Ostale aktualnosti
    • Prioriteti FATF-a (2020 – 2022)
    • FATF publikacije i indikatori
    • Revidirani standard
    • Neka razmišljanja u EU - prijedlog novog paketa propisa
    • Ostale zanimljivosti

 

Prijavi se