Datum: 12.06.2012
Satnica: 09:30 - 15:00 (uz registraciju 09:15-09:30)
Cijena: 950 kn + PDV
Popusti: 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva
20 % popusta studentima i nezaposlenima
Lokacija: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
Tečaj
  • Pojmovi, te međunarodna i domaća regulativa
  • Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
  • Slučajevi iz međunarodne i domaće prakse
  • Preporuke obveznicima s tržišta kapitala

gđa Marijana Kljaić – Ministarstvo financija (Ured za sprječavanje pranja novca),<br />
gđa Tatjana Kovač Klemar – Ministarstvo poduzetništva i obrta

 

Cilj tečaja

Cilj tečaja je predstaviti sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj radi razumijevanja međunarodnih i domaćih propisa i njihove praktične i djelotvorne primjene.  Obradit će se ključni zahtjevi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma prema sudionicima tržišta kapitala kao obveznicima primjene Zakona.

Predstavit će se uloga Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Ureda za sprječavanje pranja novca u sustavu sprječavanja pranja  novca. Primjena i preporuke obradit će se kroz primjere međunarodne i domaće prakse.

 

Kome je tečaj namjenjen

Tečaj je namjenjen stručnjacima u subjektima tržišta kapitala i ostalim financijskim subjektima,  stručnjacima kao što su pravnici, osobe za usklađenost ili upravljanje rizicima, u čijem je opisu posla provedba mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, te ostalim zainteresiranima za unapređenje znanja o sprječavanju pranja novca.

 

Program

Pojmovi i zakonska regulativa o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

  • Pojmovi vezani uz sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma
  • Međunarodna regulativa i standardi vezani za SPNFT
    • 40 preporuka FATF-a
    • 9 specijalnih preporuka FATF-a vezanih uz financiranje terorizma
    • Direktiva Europskog parlamenta o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma
  • Regulatorni okvir sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj
    • Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
    • obveznici i njihove obveze
    • dubinska analiza stranke, te provođenje mjera dubinske analize stranke
    • utvrđivanje identiteta stranke
    • stvarni vlasnik
    • poslovni odnos
    • ograničenja prilikom poslovanja sa strankama
    • aktivna uloga ovlaštene osobe u provedbi Zakona
    • edukacija
    • Pravilnici o sprječavanju pranja novca
    • Sektorske smjernice o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca
    • Interni akt Obveznika / Lista indikatora

Praksa i slučajevi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u financijskom sektoru

  • Praktična primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma
  • Nadzor
  • Slučajevi iz svjetske prakse
  • Slučajevi iz Republike Hrvatske
  • Preporuke s obzirom na dosadašnju praksu i uočene nepravilnosti Obveznika u nadležnosti HANFA-e

Zadaće i nadležnosti Ureda za sprječavanje pranja novca

  • Zadaće i nadležnosti Ureda za sprječavanje pranja novca
    • Razvoj sustava sprječavanja pranja novca u RH
    • Institucionalni i pravni okvir sustava
    • Zadaće Ureda kao financijsko-obavještajne jedinice
  • Neizravni nadzor
    • Izvješćivanje Ureda (prijava sumnjivih transakcija)
    • Preporuke i uočene nepravilnosti tijekom obavljanja neizravnog nadzora