| Predavač: |
Kir Marcela, Hrvatska narodna banka |
| Datum: | 23.10.2018 |
| Satnica: | 09:30 - 15:00 (uz registraciju 09:15-09:30) |
| Cijena: | 990 kn + PDV (uključuje materijale, uvjerenje o pohađanju tečaja, ručak i piće u stankama) |
| Popusti: | 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva 20 % popusta studentima i nezaposlenima |
| Lokacija: | Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a |
| Kontakt podatci: | Telefon: 01/4686 - 811 E-mail: akademija@zse.hr |
- Najvažnije odredbe Zakona s osvrtom na očekivane novine
- Propisi nadzornih tijela o procjeni rizika
- Praktična primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Cilj tečaja
Cilj tečaja je kvalitetna primjena propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Naglasit će se najvažnije odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji je na snazi od siječnja 2018. u hrvatskom zakonodavstvu te navesti nove odredbe koje donosi usvojena 5. Direktiva iz ovog područja. Nastavlja se potreba za ažurnom nacionalnom procjenom rizika, imajući u vidu rizike koje nam nosi okruženje kao i one koje utvrdi Europska Komisija, značajne za cijeli europski prostor. Smjernice za procjenu pojačanog ili pojednostavljenog rizika donijete od europskih nadzornih tijela pretočene su u naše propise, koji su na snazi od srpnja ove godine. U obavljanju financijskih transakcija važno je razumjeti na što sve treba paziti kod otvaranja računa te je daljnje poslovanje povezano s Uredbom (EU) 2015/847 o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava. Za ispravno postupanje s nepotpunim nalozima treba primijeniti odredbe nove Odluke koja to uređuje.
Program tečaja usmjeren je na širi aspekt sagledavanja novina u propisima iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, koje se prožimaju u operativnim dnevnim poslovima.
Kome je tečaj namijenjen
Tečaj je namijenjen osobama koje su zadužene s motrišta sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma provoditi propisane mjere i postupke te razumjeti širi kontekst. Naravno, tečaj je namijenjen i svima drugima koji žele proširiti svoje znanje i povezivati ga s područjima svoje ekspertize.
Program
- Naglasci iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, s osvrtom na 5. Direktivu
- definicije i obveznici
- stvarni vlasnici i registar
- obveze i mjere obveznika
- obavješćivanje Ureda za SPN
- zaštita i čuvanje podataka
- Identifikacija stranke – pravne i fizičke osobe
- vlasnik, opunomoćenik, zastupnik – dokumentacija i postupci
- specifične stranke – azilanti
- nove tehnologije
- Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza i čimbenici rizika za kreditne i financijske institucije
- metodologija i čimbenici rizika
- pojednostavljena dubinska analiza stranke
- pojačana dubinska analiza stranke i situacije povećanog rizika
- procjena rizika – praćenje i ažuriranje
- Informacije koje su priložene prijenosu novčanih sredstava
- minimum podataka za platitelja i primatelja unutar i izvan EU
- postupci kod nepotpunih podataka
- čuvanje i zaštita informacija, podataka i evidencija
- Prijenos gotovine preko granica Zajednice
- što je gotovina
- kako se prijavljuje prijenos
- koje se novine očekuju
- Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika
- manjkavosti nacionalnog sustava
- prepoznati rizici na zajedničkom tržištu Europe
- preporuke Moneyval-a
- Primjeri pranja novca i financiranja terorizma
