Cilj
Cilj je polaznike upoznati s obvezama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito o sadržaju izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, koje su na snazi od 1. siječnja 2023. Proći će se i kroz izmjene Zakona o deviznom poslovanju koji je na snazi također od početka 2023.
Stroga primjena standarda FATF-a može dovesti do neželjenih posljedica, a to je isključivanje pojedinih klijenata ili kategorije klijenata iz uređenih platnih tokova ili uređene financijske podrške. Sve se to promatra u postupcima umanjenja rizika kroz prizmu upravljanja poslovnim odnosima.
Smjernica EBA-e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma, koje bi trebali primjenjivati svi obveznici, čine osnovu za svakodnevno postupanje u ovom području. Primjeri iz prakse bi trebali pomoći u razumijevanju i kvalitetnoj primjeni propisa, novih postupaka i mjera.
I ovaj put ponovit će se sličnosti i razlike kod indikatora za pranje novca, financiranje terorizma te indikatora za financiranje proliferacije oružja za masovno uništenje.
Završno se daju informacije koje objavljuje FATF na svojoj mrežnoj stranici kao i novine koje se spremaju na nivou Europske unije.
Ciljna skupina
Edukacija je namijenjena osobama koje su zadužene s motrišta sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma provoditi propisane mjere i postupke te razumjeti širi kontekst. Program je namijenjen i svima drugima koji žele proširiti svoje znanje i povezivati ga s područjima svoje ekspertize, a vezano uz sprječavanje pranja novca.
Program
- Sadržaj izmjena i dopuna Zakona o SPNFT
- Naglasci iz Zakona o izmjenama Zakona o deviznom poslovanju
- Umanjenje rizika kroz prizmu upravljanja poslovnim odnosima
- EBA smjernice o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma
- Ključna načela
- Procjena i upravljanje rizikom
- Utvrđivanje čimbenika rizika stranke, geografskog područja, proizvoda i kanala isporuke
- Procjena rizika
- Obvezne mjere dubinske analize stranke
- Vođenje evidencija
- Obuka
- Preispitivanje djelotvornosti
- Indikatori financiranja terorizma i proliferacije oružja za masovno uništenje
- Kategorije rizika financiranja terorizma
- Indikatori financiranja proliferacije
- Ostale aktualnosti
- Prioriteti FATF-a
- FATF publikacije i indikatori
- Revidirani standard
- Ostale zanimljivosti