Cilj
Cilj je polaznike upoznati s obvezama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito o sadržaju izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, koje su na snazi od 1. siječnja 2023. te s naglaskom na posljedično promijenjene ili nove podzakonske akte, koji su donijeti tijekom ove godine.
S obzirom na primjedbe Moneyval-a podsjetit ćemo se na potrebu procjene rizika cjelokupnog poslovanja, kao i na aktualnu Nacionalnu i Nadnacionalnu procjenu rizika, koje obveznici trebaju imati u vidu kad rade procjenu rizika svog poslovanja.
Visokorizične treće države su navedene na listi koju objavljuje Delegiranim aktom Europska Komisija, s obrazloženjem razloga zbog kojih su listirane. Nakon svake plenarne sjednice i FATF na svojim stranicama objavljuje listu jurisdikcija pod pojačanim praćenjem. Jurisdikcije na tim listama predstavljaju percepciju povećanog rizika za cjelokupno financijsko poslovanje. Zbog čega se i naša zemlja našla u tom društvu i što nam je sada činiti?
Temu terorizma i borbe protiv svih njegovih oblika, uključivo i financiranje terorizma, treba redovno pratiti zbog njegove brze prilagodbe novim tehnologijama i promijenjenim geopolitičkim uvjetima. Jedna od preporuka Moneyvala- je i kvalitetno usklađivanje naših propisa sa svjetskim standardima, stoga govorimo i o novom Prijedlogu zakona o mjerama ograničavanja te o drugim aktualnostima iz ovog područja.
Ciljna skupina
Edukacija je namijenjena osobama koje su zadužene s motrišta sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma provoditi propisane mjere i postupke te razumjeti širi kontekst. Program je namijenjen i svima drugima koji žele proširiti svoje znanje i povezivati ga s područjima svoje ekspertize, a vezano uz sprječavanje pranja novca.
Program
- Izmjene i dopune Zakona o SPNFT
- Izmjene pravilnika o obavješćivanju Ureda za SPN o gotovinskim transakcijama, kao i o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama
- Prijedlog Pravilnika o uvjetima provođenja postupka utvrđivanja i provjere identiteta stranke na daljinu
- Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika
- Procjena rizika za cjelokupno poslovanje
- Visokorizične treće države
- Prijedlog novog Zakona o mjerama ograničavanja
- Ostale aktualnosti iz područja borbe protiv terorizma