Novosti u sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Tečaj
27.09.2023.
online
09:30 - 15:00 (uz registraciju 09:15-09:30)

Detalji

  • Početak: 27.09.2023.
  • Cijena: 131,40 EUR + PDV / 990,00 KN + PDV
  • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
  • Predavači: Kir Marcela Kovač Klemar Tatjana

Kontakt:

Cilj

Cilj je polaznike upoznati s obvezama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, kroz aktualna pitanja uz sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma kao što je prilagodba i usklađivanje vlastitih procjena rizika s ažuriranjem Nacionalne procjene rizika. I ovaj put podsjetit ćemo se na važnost razumijevanja rezultata i Nadnacionalne procjene rizika.

Visokorizične treće države su navedene na listi koju objavljuje Delegiranim aktom Europska Komisija, s obrazloženjem razloga zbog kojih su listirane. Nakon svake plenarne sjednice i FATF na svojim stranicama objavljuje listu jurisdikcija pod pojačanim praćenjem. Jurisdikcije na tim listama predstavljaju percepciju povećanog rizika za cjelokupno financijsko poslovanje. Zbog čega se i naša zemlja našla u tom društvu i što nam je sada činiti?

Osvrnut ćemo se i na novu Uredbu (EU) 2023/1113 o informacijama koje se prilažu prijenosima novčanih sredstava i određene kriptoimovine i o izmjeni Direktive (EU) 2015/849, koja će biti u izravnoj primjeni u našoj zemlji od kraja ove godine.

Za lakše razumijevanje važnosti sprječavanja pranja novca daju se primjeri iz prakse kao i primjeri i indikatori kod skrivanja stvarnog vlasništva.

Temu terorizma i borbe protiv svih njegovih oblika, uključivo i financiranje terorizma, treba redovno pratiti zbog njegove brze prilagodbe novim tehnologijama i promijenjenim geopolitičkim uvjetima. Jedna od preporuka Moneyvala- je i kvalitetno usklađivanje naših propisa sa svjetskim standardima, stoga govorimo i o novom Zakonu o mjerama ograničavanja te o drugim aktualnostima iz ovog područja.

 

Ciljna skupina

Edukacija je namijenjena osobama koje su zadužene s motrišta sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma provoditi propisane mjere i postupke te razumjeti širi kontekst. Program je namijenjen i svima drugima koji žele proširiti svoje znanje i povezivati ga s područjima svoje ekspertize, a vezano uz sprječavanje pranja novca, financiranja terorizma i proliferacije oružja za masovno uništenje.

 

Program

  • Ažuriranje nacionalne procjene rizika
  • Nadnacionalna procjena rizika
  • Visokorizične treće države
  • Uredba (EU) 2023/1113 o informacijama koje se prilažu prijenosima novčanih sredstava i određene kriptoimovine i o izmjeni Direktive (EU) 2015/849
  • Primjeri pranja novca
  • Primjeri i indikatori skrivanja stvarnog vlasništva
  • Mjere protiv terorizma
    • Zakon o mjerama ograničavanja 
    • Ostale aktualnosti iz područja borbe protiv terorizma