Novosti u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

  • Evaluacija efikasnosti sustava SPNFT u Republici Hrvatskoj
  • Rizičnije zemlje, klijenti i proizvodi
  • Rezultati Nacionalne i Nadnacionalne procjene rizika
  • Novi trendovi i tipologije
  • Indikatori financiranja terorizma i proliferacije

 

Cilj

Cilj je polaznike upoznati s novostima u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito u situaciji pandemije COVID-19 i novih rizika proizašlih u tim novim okolnostima.

Primjeri iz prakse bi trebali pomoći u razumijevanju i kvalitetnoj primjeni propisa, novih postupaka i mjera od strane obveznika. Naglasit će se evaluacija sustava SPNFT koju provode evaluatori posebnog odbora Vijeća Europe MONEYVAL, a koja je izuzetno važna za sve dionike ovog sustava i kojom se ocjenjuje njegova efikasnost, a ne samo tehnička usklađenost s međunarodnim standardima. Rezultati kako Nacionalne, tako i Nadnacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma, trebaju se uključiti u procjenu rizika vlastitog poslovanja svakog obveznika. Pri tome svakako treba posebno voditi računa o rizičnijim zemljama, klijentima ili proizvodima.

Naglasak ovog seminara su indikatori za financiranje terorizma te indikatori za financiranje proliferacije oružja za masovno uništenje.  Program edukacije obuhvaća i širi aspekt sagledavanja novina iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, koje se prožimaju u operativnim dnevnim poslovima te koji se također povezuju sa zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju.

 

Ciljna skupina

Edukacija je namijenjena osobama koje su zadužene s motrišta sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma provoditi propisane mjere i postupke te razumjeti širi kontekst. Program je namijenjen i svima drugima koji žele proširiti svoje znanje i povezivati ga s područjima svoje ekspertize.

 

Program

  • Evaluacija efikasnosti sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj
    • Posjeta eksperata Posebnog odbora Vijeća Europe MONEYVAL
  • Rizičnije zemlje, klijenti i proizvodi
  • Rezultati Nacionalne i Nadnacionalne procjene rizika
  • Novi trendovi i tipologije
  • Poseban osvrt na rizike u situaciji pandemije COVID-19
  • Primjeri iz zemlje i svijeta
  • Upozorenja supervizora
  • Indikatori financiranja terorizma i proliferacije oružja za masovno uništenje
    • Kategorije rizika financiranja terorizma
    • Indikatori financiranja proliferacije
  • Ostale aktualnosti
    • Prioriteti FATF (2020 – 2022)
    • Nove FATF publikacije i indikatori
    • Revidirani standard
    • Novine u Zakonu o deviznom poslovanju