- Evaluacija efikasnosti sustava SPNFT u Republici Hrvatskoj
- Rizičnije zemlje, klijenti i proizvodi
- Rezultati Nacionalne i Nadnacionalne procjene rizika
- Novi trendovi i tipologije
- Indikatori financiranja terorizma i proliferacije
Cilj
Cilj je polaznike upoznati s novostima u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito u situaciji pandemije COVID-19 i novih rizika proizašlih u tim novim okolnostima.
Primjeri iz prakse bi trebali pomoći u razumijevanju i kvalitetnoj primjeni propisa, novih postupaka i mjera od strane obveznika. Naglasit će se evaluacija sustava SPNFT koju provode evaluatori posebnog odbora Vijeća Europe MONEYVAL, a koja je izuzetno važna za sve dionike ovog sustava i kojom se ocjenjuje njegova efikasnost, a ne samo tehnička usklađenost s međunarodnim standardima. Rezultati kako Nacionalne, tako i Nadnacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma, trebaju se uključiti u procjenu rizika vlastitog poslovanja svakog obveznika. Pri tome svakako treba posebno voditi računa o rizičnijim zemljama, klijentima ili proizvodima.
Naglasak ovog seminara su indikatori za financiranje terorizma te indikatori za financiranje proliferacije oružja za masovno uništenje. Program edukacije obuhvaća i širi aspekt sagledavanja novina iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, koje se prožimaju u operativnim dnevnim poslovima te koji se također povezuju sa zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju.
Ciljna skupina
Edukacija je namijenjena osobama koje su zadužene s motrišta sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma provoditi propisane mjere i postupke te razumjeti širi kontekst. Program je namijenjen i svima drugima koji žele proširiti svoje znanje i povezivati ga s područjima svoje ekspertize.
Program
- Evaluacija efikasnosti sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj
- Posjeta eksperata Posebnog odbora Vijeća Europe MONEYVAL
- Rizičnije zemlje, klijenti i proizvodi
- Rezultati Nacionalne i Nadnacionalne procjene rizika
- Novi trendovi i tipologije
- Poseban osvrt na rizike u situaciji pandemije COVID-19
- Primjeri iz zemlje i svijeta
- Upozorenja supervizora
- Indikatori financiranja terorizma i proliferacije oružja za masovno uništenje
- Kategorije rizika financiranja terorizma
- Indikatori financiranja proliferacije
- Ostale aktualnosti
- Prioriteti FATF (2020 – 2022)
- Nove FATF publikacije i indikatori
- Revidirani standard
- Novine u Zakonu o deviznom poslovanju