Cilj
Cilj je polaznike upoznati s obvezama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito o sadržaju izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, koje su na snazi od 1. siječnja 2023. Proći će se i kroz izmjene Zakona o deviznom poslovanju koji je na snazi također od početka 2023., te ostale aktualnosti vezano uz sprječavanje pranja novca se obrađuju.
Treći dio seminara obrađuje aktualne i značajne teme vezane uz sprječavanje financiranja terorizma.
Ciljna skupina
Edukacija je namijenjena osobama koje su zadužene s motrišta sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma provoditi propisane mjere i postupke te razumjeti širi kontekst. Program je namijenjen i svima drugima koji žele proširiti svoje znanje i povezivati ga s područjima svoje ekspertize, a vezano uz sprječavanje pranja novca.
Program
- Sadržaj izmjena i dopuna Zakona o SPNFT
- Izmjene pravilnika o obavješćivanju Ureda za SPN o gotovinskim transakcijama, kao i o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama
- Naglasci iz Zakona o izmjenama Zakona o deviznom poslovanju
- Zakon o provedbi Uredbe o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama
- Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika
- Procjena rizika za cjelokupno poslovanje
- Ostale aktualnosti
- Zakonska regulativa o sprječavanju financiranja terorizma
- Važne karakteristike vezane uz sprječavanje financiranja terorizma