Predavač: Kir Marcela,
Datum: 21.02.2017
Satnica: 09:30 - 15:00 (uz registraciju 09:15-09:30)
Cijena: 950 kn + PDV (uključuje materijale, piće u stankama, uvjerenje o pohađanju tečaja)
Popusti: 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva
20 % popusta studentima i nezaposlenima
Lokacija: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
Tečaj

 

  • Naglasci iz Direktive (EU) 2015/849 s osvrtom na Zakon
  • Procjena rizika
  • Smjernice za dubinsku analizu
  • Uredbe 2015/847 i  1889/2005
  • Indikatori i druge aktualnosti u vezi financiranja terorizma
  • Praktična provedba mjera na otkrivanju i sprječavanju pranja novca

 

Cilj tečaja

 

Cilj tečaja je usavršavanje znanja iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, s naglaskom na 4. Direktivu (EU) 2015/849 koja treba u otvorenom transpozicijskom roku biti preuzeta u hrvatsko zakonodavstvo. Iz tog osnovnog dokumenta proizlazi potreba za nacionalnom procjenom rizika, imajući u vidu i rizike koje nam nosi okruženje i one koje utvrdi Europska Komisija, značajne za cijeli europski prostor. Smjernice za procjenu pojačanog ili pojednostavljenog rizika donose nam europska nadzorna tijela te će se također trebati pretočiti u naše propise. U obavljanju financijskih transakcija važno je razumjeti na što sve treba paziti kod otvaranja računa te je dalje povezano s Uredbom (EU) 2015/847 o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava. Terorizam je, na žalost, realna značajna prijetnja koja nas potiče da se osvrnemo na korištenje i prijenos gotovine preko granica Europske unije kao i na druge vidove njegovog financiranja te pridonesemo naporima međunarodne zajednice za njegovim otkrivanjem i suzbijanjem. Koliko smo u svemu tome uspješni procjenjuje FATF i Moneyval usporedbom naše prakse s prihvaćenim svjetskim standardima.

Program tečaja je usmjeren na širi aspekt sagledavanja novina u propisima iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, koje se prožimaju s operativnim dnevnim poslovima, ukazujući na kompleksnost poslovnog okruženja u nadolazećem razdoblju.

 

Kome je tečaj namijenjen

Tečaj je namijenjen osobama koje su zadužene s motrišta sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma provoditi propisane mjere i postupke te razumjeti širi kontekst. Naravno, tečaj je namijenjen i svima drugima koji žele proširiti svoje znanje i povezivati ga s područjima svoje ekspertize.

 

Program

 

  • Naglasci iz Direktive (EU) 2015/849 s osvrtom na Nacrt Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (60′)
    • definicije i obveznici
    • stvarni vlasnici i registar
    • obveze i mjere obveznika
    • pojednostavljena i pojačana dubinska analiza stranke
    • obavješćivanje FOJ-a
    • zaštita i čuvanje podataka

 

  • Identifikacija stranke – pravne i fizičke osobe (30′)
    • vlasnik, opunomoćenik, zastupnik – dokumentacija i postupci
    • specifične stanke
    • nove tehnologije?

 

  • Nacrt smjernica europskih nadzornih tijela o pojednostavljenoj i pojačanoj dubinskoj analizi i faktorima rizika za financijske institucije (45′)
    • metodologija i faktori rizika
    • pojednostavljena dubinska analiza stranke
    • pojačana dubinska analiza stranke i situacije povećanog rizika
    • procjena rizika – praćenje i ažuriranje

 

  • Uredba (EU) 2015/847 o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava (25′)
    • minimum podataka za platitelja i primatelja unutar i izvan EU
    • postupci kod nepotpunih podataka
    • čuvanje i zaštita informacija, podataka i evidencija
    • poveznica sa Zakonom o provedbi uredbi EU iz područja platnog prometa

 

  • Uredba (EZ) br. 1889/2005 o kontroli prijenosa gotovine preko granica Zajednice (20′)
    • što je gotovina
    • kako se prijavljuje prijenos
    • koje se novine očekuju

 

  • Financiranje terorizma – indikatori i druge aktualnosti (70′)
    • preporuke i metodologija FATF-a
    • protumjere međunarodne zajednice
    • kategorije indikatora i prikaz slučajeva
    • nužnost suradnje i razmjene informacija

 

  • Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika (20′)
    • analiza Europske Komisije
    • aktivnosti na nacionalnoj razini
    • utjecaj i primjena procjene rizika